考律師這件事及其他 - 【重要修法】虛擬資產服務幣商須登記，違者最重關2年，立院三讀洗錢防制法修正 | Penana

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#63

【重要修法】虛擬資產服務幣商須登記，違者最重關2年，立院三讀洗錢防制法修正

W.H.

Jul 17, 2024

288

3 分鐘

x

【Jul/17/2024 大約 21:40 更新】

(這是我要看的～但大家也可以看，立法院明天起休會，這幾天加開「高鐵」啊⋯⋯)

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〖立法院：問何謂立法院的「會期」？而「會期」究竟如何計算？〗

https://www.ly.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=217&pid=37532

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〖懶人包／立法院加開院會「大清倉」！三讀法案重點一次看〗

https://tw.news.yahoo.com/%E6%87%B6%E4%BA%BA%E5%8C%85-%E7%AB%8B%E6%B3%95%E9%99%A2%E5%8A%A0%E9%96%8B%E9%99%A2%E6%9C%83-%E5%A4%A7%E6%B8%85%E5%80%89-%E4%B8%89%E8%AE%80%E6%B3%95%E6%A1%88%E9%87%8D%E9%BB%9E-%E6%AC%A1%E7%9C%8B-052007115.html

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昨天 (July/16/2024) 晚間立法院三讀修正通過《洗錢防制法》部分條文，將虛擬幣商納入管制，未來提供虛擬資產服務、第三方支付服務的事業或人員須完成洗錢防制、服務能量登記或登錄，否則最重處2年以下有期徒刑或併科新台幣500萬元以下罰金。

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新聞出處：https://tw.news.yahoo.com/%E8%99%9B%E6%93%AC%E8%B3%87%E7%94%A2%E6%9C%8D%E5%8B%99%E5%B9%A3%E5%95%86%E9%A0%88%E7%99%BB%E8%A8%98%E9%81%95%E8%80%85%E6%9C%80%E9%87%8D%E9%97%9C2%E5%B9%B4-%E7%AB%8B%E9%99%A2%E4%B8%89%E8%AE%80%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B3%95%E4%BF%AE%E6%AD%A3-130630704.html

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三讀條文明定，提供虛擬資產服務、第三方支付服務的事業或人員，未向中央目的事業主管機關完成洗錢防制、服務能量登記或登錄者，不得提供虛擬資產服務、第三方支付服務。
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境外設立的提供虛擬資產服務、第三方支付服務的事業或人員非依公司法辦理公司或分公司設立登記，並完成洗錢防制、服務能量登記或登錄者，不得在台灣境內提供虛擬資產服務、第三方支付服務。
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三讀條文規定，違反上述規定未完成洗錢防制、服務能量登記或登錄而提供虛擬資產服務、第三方支付服務，或其洗錢防制登記經撤銷或廢止、服務能量登錄經廢止或失效而仍提供虛擬資產服務、第三方支付服務者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科500萬元以下罰金。

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給讀者們作個參考。

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【跟 Potato Media 有關的三則新聞】

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1. 涉CSO天選幣詐騙》媒體論壇 Potato Media「無預警關站」，受害者請儘速報案 (Feb/02/2024)：

https://www.blocktempo.com/potato-media-shuts-down-without-warning/

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2. 垃圾幣害1300人！「系統之神」法庭吹噓「獨家商模」求交保檢嗆這句KO他 (Apr/30/2024)：

https://tw.news.yahoo.com/%E5%9E%83%E5%9C%BE%E5%B9%A3%E5%AE%B31300%E4%BA%BA-%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E4%B9%8B%E7%A5%9E-%E6%B3%95%E5%BA%AD%E5%90%B9%E5%99%93-%E7%8D%A8%E5%AE%B6%E5%95%86%E6%A8%A1-%E6%B1%82%E4%BA%A4%E4%BF%9D-061658798.html

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3. ACE 涉詐案持續調查：詐騙集團幹部與業務遭搜索 (Jun/21/2024)：

https://abmedia.io/ace-related-scammer-investigation-continued

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【數位發展部・數位產業署：第三方支付服務機構服務能量登錄】

https://moda.gov.tw/ADI/services/apply-serivces/energy/5757

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【全國法規資料庫：公司法】

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0080001

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【全國法規資料庫：洗錢防制法】

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0380131

292Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡ8uklZfy9F9

【全國法規資料庫：虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法】

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0380268

292Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡOAixf3NzPz

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【益誠聯合會計師事務所＆東立企管顧問有限公司：我國虛擬通貨的課稅實務】(for my study)

https://www.hancpa.com.tw/news_info?id=71

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這個網站似乎不錯，挖到寶了，以後會細讀裡面文章👍！！

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霧散、秋殘

悠波（Yuippoi）

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考律師這件事及其他

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目錄

#2 組戰隊打怪！

#3 大科和小科：以台鐵便當為例

#4 我的第一首 rap 歌詞〈夏之熱力學〉誕生！！＆《學習如何學習》：先吃青蛙

#5 應屆通過司/律國考的了不起之處

#6 為何我開始研究「刑事書狀」的書寫＆心理學的一堂課

#7 我的第一首法律詩〈婚姻〉(暗黑版) (三行散文詩)

#8 【加更】我的刑事法和民事法書籍(部分)

#9 語言文字的力量：關於「評文＆評者」的個人看法

#10 112 年司律國考一試和二試的日程表＆我讀《讀書別靠意志力：風靡德國的邏輯K書法》

#11 【加更】《蒐證樓：綠茶老司機的學長 Flemming 詐欺之可能＆「學長＝綠茶老司機分身」之推論》簡介

#12 我讀《律師袍下的世界》

#13 我取得法學學士的母校：高雄市立空中大學

#14 我的法理學、法學緒論、法學方法論書籍、一部分推理 / 恐怖小說及其他

#15 我的智財三法 (著作權、專利、商標) 書籍及其他，兼提一下「抄襲」

#16 【加更】112年司律國考一試日程表＆沖繩西薩的加持：我，跟自己拼了！

#17 我的 2024 年讀書計畫(含 2023 年 12 月) —— 以月為單位

#18 2023 年是我的新詩年，2024 年是我的法律年

#19 2024 (甲辰) 年在法律方面的期許與目標：發展出「我流大法s」for 律師國考，並且順利通過一試和二試，12月中旬放榜時，我榜上有名！

#20 我讀《如何成功念好法律：法律人專業學習方法》

#21 【司法節加更】我的刑法、犯罪學、犯罪心理學和犯罪實錄書籍及其他

#22 我的刑法總則、刑法分則、刑事訴訟法書籍及其他

#23 我讀《全神貫注的力量：這樣學習, 激出你的最佳實力》＆我的科幻小說發想

#24 我的憲法、行政法 (總論、行政程序、行政罰、行政執行、訴願、行政訴訟/爭訟、國家賠償) 書籍及其他

#25 最新公告＆我讀《會念書的狠角色才能生存》

#26 初五迎財神＆來到蕉園一週年

#27 手銬和翼 (法律詩)

#28 目前我對於「共享IP」的看法

#29 【舊文回收】目前我最討厭⋯⋯擺爛的創挑主！！(Penana 創作挑戰「最討厭的人」參賽作品#1，獲得第二名)

#30 【回覆蕉友 1】投案和自首有何不同？乖學生不會碰到刑法嗎？

#31 【回覆蕉友 2】當乖乖牌老師教乖乖牌學生法律⋯⋯

#32 六法全書 (憲法、民法、刑法、民訴、刑訴、行政法)

#33 親等的算法 (感謝阿舉舉～)

#34 【十二更之一】亡命天涯的人啊被通緝的是妳之靈魂 (刑事訴訟法)

#35 【十二更之二】票 (票據法)

#36 【加更】註明出處，很難嗎？

#37 【番外】我再也不贊助創挑了——上一章用戶「貓貓」的行徑，令我如是想，這不也是一種剝削！？

#38 【回覆蕉友 3】不要急，時間是盟友

#39 【十二更之三】上與下 (國民法官法、法庭席位布置規則) (漢俳)

#40 【十二更之四】考卷 (強制執行法)

#41 【留言轉正文】創作者在創作之前，作功課不是很正常的事嗎？

#42 【加更】我讀《勇者的逆旅：一位執業律師的思辨與取捨》

#43 【十二更之五】小腹 (消費者保護法)

#44 【加更】創挑題目不是拿來無視的，尊重別人，很難嗎？

#45 【十二更之六】畫線 (家庭暴力防治法)

#46 【新樓加更】《Penana 網站用戶「貓貓」的行徑》連結

#47 【五月報稅季加更】誰可靠 (納稅者權利保護法) (得獎標語)

#48 【十二更之七】獸 (中華民國刑法)

#49 【520 加更】糖盤和果樹 (公職人員選舉罷免法)

#50 【十二更之八】乂 vs. 乂 (著作權法)

#51 【回覆蕉友 4】人人都有一本「好感度」存摺，切勿透支

#52 【十二更之九】房客日記 2024 (不動產經紀業管理條例、不動產經紀業管理條例施行細則)

#53 【回覆蕉友 5】A.I. 或許是趨勢，但要小心：水能載舟，亦能覆舟

#54 【回覆蕉友 6】從母親節到端午節前夕，我發現蕉園系統自動頒予徽章的機制

#55 【十二更之十】賤人 (兒童及少年福利與權益保障法) (十行詩)

#56 【十二更之十一】座頭鯨合唱曲 (海洋基本法、1982 聯合國海洋法公約) (迷你詩劇)

#57 【十二更之十二】有人問我誹謗和自由的問題 (憲法 §22、憲法 §23、刑法 §310、刑法 §311)

#58 【留言轉正文】對站方道歉文的回應

#59 【我不知道要放哪?所以放在此處～】謝謝題主給了一個絕佳的寫作練習方式

#60 【留言轉正文】從 17、18、19 的平方，談到 INTJ 人的 Ni 和 Te 功能

#61 【留言轉正文】常聽人說討厭數學，真的是討厭數學本身嗎？

#62 【重要修法】立法院三讀修正通過兒童及少年性剝削防制條例部分條文

#63 【重要修法】虛擬資產服務幣商須登記，違者最重關2年，立院三讀洗錢防制法修正

#64 【重要法律新聞】立法院第11屆第2會期2日開始報到

#65 逗陣繞法院吧！(法院組織法) (歌詞)

#66 【律師節感謝加更】我 2024 暑期日更大挑戰深層數據截圖 & 日更發文策略

#67 窗 (兒童及少年保護通報與分級分類處理及調查辦法)

#68 公司 (公司法)

#69 錦蛇 (精神衛生法、指定精神醫療機構管理辦法)

#70 破繭 (中華民國刑法、兒童及少年性剝削防制條例)

#71 大象 (社會秩序維護法)

#72 金魚 (數位中介服務法草案)

#73 斗室 (中華民國刑法)

#74 金色 (中華民國刑法)

#75 海 (校園霸凌防制準則)

#76 血中蓮 (自殺防治法、自殺防治法施行細則)

#77 果報一行詩 (執行死刑規則)

#78 對於 A.I.「創作」的一點想法 (歡迎轉發)

#79 【既是留言轉正文，也是回覆蕉友】從這兩天的A.I.文參賽事件，談「規則需要包山包海的列出來嗎？」

#80 揭 (個人資料保護法) (漢俳)

#81 【留言轉正文】A.I. 令人恐懼嗎？

#82 破鏡難圓 (民法親屬編)

#83 彩虹 (勞動基準法)

#84 Ohne Titel (無題) (中華民國刑法)

#85 忐忑 (國民法官法)

#86 【捷報】《考律師這件事及其他》獲得蕉園 2024 TOP 15 用戶喜愛華文創作挑戰及短文排行第十名！

#87 【Dec/18/2024 更新】告訴 vs. 告發

#88 【Dec/19/2024 更新】山 (試場規則)

#89 Absent (跟蹤騷擾防制法)

#90 確定 (aka 渣男的話) (刑事訴訟法、民事訴訟法、行政訴訟法)

#91 龍年，再見＆蛇年，歡迎 (紀念日及節日實施辦法) (圖象詩．歲除詩) (Penana 創作挑戰「來拜年吧！新年Chill Guy打賞祭」參賽作品#2)

#92 【番外】【留言轉正文】淺談干支＆五行生剋

#93 【番外】「塵」vs. 「尘」(Penana 創作挑戰「中文字～繁體與簡體的比較」參賽作品#1)

#94 【番外】來聊聊 MBTI 吧 (1)：緣起

#95 【番外】來聊聊 MBTI 吧 (2)：從小品開始，NT 組 ①

#96 【番外】來聊聊 MBTI 吧 (3)：從小品開始，NT 組 ②

#97 【番外】來聊聊 MBTI 吧 (4)：從小品開始，NF 組 ①

#98 【番外】來聊聊 MBTI 吧 (5)：從小品開始，NF 組 ②

#99 【番外】來聊聊 MBTI 吧 (6)：從小品開始，SP 組

#100 【番外】來聊聊 MBTI 吧 (7)：從小品開始，SJ 組

#101 【番外】來聊聊 MBTI 吧 (8)：再來使用書，IS_J

#102 【番外】來聊聊 MBTI 吧 (9)：再來使用書，ES_P

#103 【番外】來聊聊 MBTI 吧 (10)：再來使用書，IN_J

#104 【番外】來聊聊 MBTI 吧 (11)：再來使用書，EN_P

#105 【番外】來聊聊 MBTI 吧 (12)：再來使用書，I_TP

#106 【番外】來聊聊 MBTI 吧 (13)：再來使用書，E_TJ

#107 【番外】來聊聊 MBTI 吧 (14)：再來使用書，I_FP

#108 【番外】來聊聊 MBTI 吧 (15)：再來使用書，E_FJ

#109 10 天來玩會計學概要 (01)：緣起

#110 10 天來玩會計學概要 (02)：有用，最好也要有趣

#111 10 天來玩會計學概要 (03)：會計的定義和種類

#112 10 天來玩會計學概要 (04)：一句話，Ｎ年功

#113 10 天來玩會計學概要 (05)：交易的兩面性

#114 10 天來玩會計學概要 (06)：會計恆等式及其進階版

#115 10 天來玩會計學概要 (07)：「資產」、「負債」、「權益」的定義

#116 10 天來玩會計學概要 (08)：何謂財務報表

#117 10 天來玩會計學概要 (09)：《會計學新論》

#118 10 天來玩會計學概要 (10)：「會計篇」小結＋下一階段預告

#119 5 天來 Skim + Scan (01)：一頁書心得 (財報・生活常識)

#120 5 天來 Skim + Scan (02)：一頁書心得 (財報・故事書)

#121 5 天來 Skim + Scan (03)：一頁書心得 (數商)

#122 5 天來 Skim + Scan (04)：一頁書心得 (高中數學這樣教)

#123 5 天來 Skim + Scan (05)：一頁書心得 (會計術語)

#124 兩星期來聊律考之準備 (01)：緣起

#125 兩星期來聊律考之準備 (02)：「我流大法s」for 律師國考的雜感 (上)

#126 兩星期來聊律考之準備 (03)：「我流大法s」for 律師國考的雜感 (下)

#127 兩星期來聊律考之準備 (04)：PTT 國考版上榜者的建議 (一)

#128 兩星期來聊律考之準備 (05)：PTT 國考版上榜者的建議 (二)

#129 兩星期來聊律考之準備 (06)：PTT 國考版上榜者的建議 (三)

#130 兩星期來聊律考之準備 (07)：PTT 國考版上榜者的建議 (四)

#131 兩星期來聊律考之準備 (08)：PTT 國考版上榜者的建議 (五)

#132 兩星期來聊律考之準備 (09)：PTT 國考版上榜者的建議 (六)

#133 兩星期來聊律考之準備 (10)：找出這個法律之精神，用此精神判斷題目的答案

#134 兩星期來聊律考之準備 (11)：律考一試 (單選題) 快速準備法

#135 兩星期來聊律考之準備 (12)：「方法學」書籍重點 (上)

#136 兩星期來聊律考之準備 (13)：「方法學」書籍重點 (下)

#137 兩星期來聊律考之準備 (14)：淺談債權和物權

#138 【重要觀察】A.I. 故事進步飛速，人類作者必須深思 (Penana 創作挑戰「你對AI/AI輔助創作的文學作品有什麼看法？」參賽作品#4)